南方泵业(300145)：第六届董事会第十四次会议决议

　　董事长杭军先生召集和掌管了本次会议，公司高级办理人员列席了会议。本次董事会的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。

　　一、审议通过了《关于公司2022年性股票激励打算第三个解除限售期解除限售前提成绩的议案》。

　　同时，若性股票正在授予后，公司发生本钱公积转增股本、派发股票盈利、派息、股份拆细、缩股或配股等事项，公司应对尚未解除限售的性股票的回购价钱做响应的调整。2026年6月，公司实施完毕2025年年度权益，故公司按照相关拟对尚未解除限售的性股票的回购价钱做出响应调整。具体内容详见公司同日正在中国证监会指定创业板消息披露网坐巨潮资讯网披露的相关通知布告。

　　本公司及董事会全体通知布告内容实正在、不存正在虚假记录、南方泵业股份无限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月26日正在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A座13楼会议室以现场表决取通信表决的体例召开。会议应出席董事9人，现实出席董事9人，合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关。本次董事会会议通知已于2026年8月19日以专人及通信体例通知全体董事。

　　据《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做（2026年修订）》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2026年修订）》等规范性文件的，连系公司回购登记部门性股票削减注册本钱环境，公司拟对《公司章程》的相关条目进行点窜，并提请股东会授权公司办理层正在相关法令、律例答应的范畴内全权打点工商变动登记事宜。具体内容详见公司同日正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐巨潮资讯网发布的相关通知布告。

　　关于召开公司2026年第一次姑且股东会的通知详见公司同日正在中国证监会指定创业板消息披露网坐巨潮资讯网发布的相关通知布告。

　　按照《上市公司股权激励办理法子》《公司2022年性股票激励打算（草案）（批改稿）》等相关，公司2022年性股票激励打算第一类性股票第三个解除限售期解除限售前提已成绩，本次可解除限售数量为6，842，586股。按照公司2022年第二次姑且股东大会授权，董事会同意按照《公司2022年性股票激励打算（草案）（批改稿）》的相关为合适前提的197名激励对象办股票解除限售相关事宜。具体内容详见公司同日正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐巨潮资讯网发布的相关通知布告。

　　二、审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》鉴于公司2022年性股票激励打算中4名激励对象正在本激励打算无效期内因个分缘由去职、2名激励对象因达到春秋退休去职、1名激励对象因裁人去职、杭州南方中润机械无限公司因不再纳入公司归并报表范畴，涉及的6名激励对象不再具备激励对象资历，按照《上市公司股权激励办理法子》《公司2022年性股票激励打算（草案）（批改稿）》等相关，上述13名激励对象已不具备激励资历？。

　　本议案提交董事会审议前曾经公司第六届董事会董事特地会议、第六届董事会薪酬取查核委员会审议通过。